公告日期：2024-04-30

股票简称：福达股份 股票代码：603166
桂林福达股份有限公司

GUILINFUDACO.,LTD

2023 年度股东大会会议材料

2024 年 5 月 9 日


目 录


2023 年度股东大会会议须知 ......2
2023 年度股东大会会议议程 ......4
关于 2023 年度报告全文及摘要的议案......5
关于 2023 年度财务决算的议案......6
关于 2023 年度利润分配的预案......7
关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年中期分红方案的议案......8
关于 2023 年度董事会工作报告的议案......9
关于 2023 年度监事会工作报告的议案......10
关于 2023 年度独立董事述职报告的议案......11
关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案......12
关于续聘会计师事务所的议案......13
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案......14关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案......15
关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案......18
关于 2023 年度董事、监事、高管人员薪酬确认的议案......19

桂林福达股份有限公司

2023 年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。


七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、股东出席本次股东大会所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由北京德恒律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年 4 月 19 日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于召开 2023 年度股东大会的通知》。


桂林福达股份有限公司

2023 年度股东大会会议议程

一、 会议时间：2024 年 5 月 9 日 10 时

二、会议地点：公司三楼……
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