公告日期：2024-04-19

桂林福达股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人2023年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

报告期内，本人第五届董事会独立董事任期届满，2023年3月经公司股东会选举，本人继续担任第六届董事会独立董事。本人基本情况如下：

本人蒋红芸，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，本科毕业于中南财经大学（现为中南财经政法大学）审计学专业，教授，硕士生导师，注册会计师，广西“十百千”拔尖会计人才（学术二期）。主要研究方向为内部控制、绩效评价、企业社会责任等领域，公开发表论文30多篇。曾任桂林理工大学商学院讲师、副教授。现任桂林理工大学商学院教授，福达股份独立董事。

本人除在本公司任独立董事职务外，未在其他上市公司担任独立董事职务。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023年度出席董事会、股东大会情况

2023年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。董事会前，本人认真审阅公司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情况和信息，对重大事项予以事先认可；在董事会审议议案时，积极参与对各项议案的讨论，能充分发表自己的意见和建议。本人认为公司各项会议的召集召开符合法定程序，
重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对各议案未提出异议，投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2023年度，公司共召开10次董事会会议、1次年度股东大会和2次临时股东会。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
情况

本年应参加 亲自出 其中：以通 其中：委 缺席次 是否连续两次未 出席股东大会
董事会次数 席次数 讯方式参加 托出席 数 亲自参加会议 的次数

次数 次数

10 10 4 0 0 否 2

（二）2023年度出席专门委员会情况

本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2023年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议。本人均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。

作为审计委员会召集人，我对公司年报、半年报和季度报告中的财务信息的准确性和完整性进行审查；根据公司实际情况，对续聘年度审计机构进行审核；对关联交易议案进行事前确认，并对关联交易的执行情况进行事后审查；对内部控制制度执行的有效性进行指导和监督；与会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通，对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，掌握2023年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

作为薪酬与考核委员会委员，我按照法律法规及公司相关制度的规定，审核公司在年度报告中所披露的董事、高级管理人员薪酬真实、准确性及薪酬方案的合理性等。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为审计委员会召集人，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，通过会议或其他沟通方式听取各方意见，及时了解公司审计工作……
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