公告日期:2024-04-19
桂林福达股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员在报告期内严格依照
《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定,
本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉、认真地履行监督和检查职能,依法独立行使
职权,维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事会
会议,以及通过召开监事会会议等方式,对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事
项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,从切实维
护公司利益和股东权益出发,为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会在 2023
年度的主要工作报告如下:
一、2023 年度监事会工作情况
2023 年,公司监事会依据相关法律法规的规定,参与公司重大决策的审核,定期检
查公司财务、经营和风险管理情况,监督公司董事会、高级管理层及其成员的履职情况,
积极维护股东、公司、员工及其他利益相关者的合法权益。
报告期内,公司监事会完成换届选举。年度内共召开了 7 次监事会,其中第五届监
事会召开 1 次,第六届监事会召开 6 次。全体监事均亲自出席会议,审议通过 20 项议
案,所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等
规定。会议具体如下:
时间 届次 议案
《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》
《关于 2022 年度财务决算的议案》
《关于 2022 年度利润分配的预案》
《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
2023年3月 第五届监事第二 《关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
8 日 十二次会议 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司会计估计变更的议案》
《关于公司未来三年(2023—2025 年)股东回报规划的议案》
《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
2023年3月 第六届监事第一 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
29 日 次会议
2023年4月 第六届监事会第 《关于 2023 年第一季度报告的议案》
25 日 二次会议
2023年7月 第六届监事会第 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
26 日 三次会议
2023年8月 第六届监事会第 《关于 2023 年半年度报告的议案》
14 日 四次会议 《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》
《关于新增日常关联交易预计的议案》
2023 年 10 第六届监事会第 《关于 2023 年第三季度报告的议案》
月 17 日 五次会议
2023 年 12 第六届监事会第 《关于 2023 年前三季度利润分配的预案》
月 6 日 六次会议
二、2023 年度公司监事会履职情况
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司监事会成员依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定,出席或
列席了公司所有的股东大会和董事会,对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级
管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为,公司内部制度健全,未发现公司
……
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