公告日期：2024-04-20

上海市锦天城律师事务所

关于圣晖系统集成集团股份有限公司

2023 年年度股东大会之

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120


上海市锦天城律师事务所

关于圣晖系统集成集团股份有限公司

2023 年年度股东大会之

法律意见书

致：圣晖系统集成集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

2024 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关
于召开本次股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。


2024 年 3 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体发布了《圣晖系统集成集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），公告了召开本次股东大会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东大会审议的相关事项。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的
见证，公司于 2024 年 4 月 19 日下午 14:30 在苏州高新区浒墅关经济开发区石林
路 189 号圣晖系统集成集团股份有限公司会议室召开本次股东大会，会议由公司董事会召集。本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 19 日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间股东大会召开当日的 9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审议的事项一致。

综上，经本所律师审核后认为，圣晖集成本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，合法有效。二、 出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经本所律师审核，出席本次现场会议的股东或代理人均为 2024 年 4 月 12 日
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由上海证券交易所股东大会网络投票系统予以认证。

2、出席会议的其他人员

经本所律师审核，除上述股东出席本次股东大会外，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会。


综上，经本所律师审核后认为，圣晖集成本次股东大会的出席人员符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，系合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案

经本律师审核后认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对公告中已列明的议案进行修改的情形，也未……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。