公告日期：2024-12-11

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-065
新亚强硅化学股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年
12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。
具体内容详见公司于2024年12月11日披露于上海证券交易所官网上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司监事会
2024 年 12 月 11 日


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