公告日期：2024-04-27

关于新亚强硅化学股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字[2024]3300063号

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鉴证报告
募集资金专项报告

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1


关于新亚强硅化学股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2024）3300063 号
新亚强硅化学股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“新亚强公司”）截至
2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是新亚强公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，新亚强硅化学股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面
如实反映了新亚强硅化学股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实
际使用情况。

本鉴证报告仅供新亚强硅化学股份有限公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用
鉴证报告第1页共 2 页


新亚强硅化学股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

新亚强硅化学股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募
集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集资金净额为 1,200,000,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。

2、本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金余额为 702,069,832.59 元，其中，存
放在募集资金专户的活期……
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