公告日期：2024-05-18

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-027
山东邦基科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,969,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

65.4578
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共
和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理层成员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 109,968,000 99.9989 1,200 0.0011 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 109,968,000 99.9989 1,200 0.0011 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 109,968,000 99.9989 1,200 0.0011 0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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