公告日期：2024-04-25

安徽万朗磁塑股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（叶圣）

作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责履职，持续关注公司战略发展，及时了解公司各项运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）本人简介

叶圣，男，1962 年生，中共党员，研究生学历。曾任安徽省工业和信息化研究院院长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人勤勉地履行了独立董事职责，通过现场或通讯方式出席了公司报告期内召开的 12 次董事会及 5 次股东大会，不存在缺席情况。本人对所议议案均投赞成票，没有投反对或弃权票的情况。

（二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会
委员，本人勤勉尽责，认真履行各委员会职责，在专门委员会议事过程中，运用专业知识，为公司规范运作发挥了积极作用。提名委员会充分考虑董事会成员多元化，报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，董事会成员在行业经验、经营管理、客户开拓、财务管理、风险管控等方面拥有丰富的知识和经验，有助于董事会作出最佳决策，促进公司可持续健康发展。在履行薪酬与考核委员会委员职责中，积极参与审议董事及高级管理人员薪酬方案等，并就员工持股计划的推出、股权激励的进展等进行了审议。在履行战略委员会委员职责中，对公司长期发展战略规划、未来业务布局、信息化建设等提出专业建议。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，于 2023 年 12 月制定
了《公司独立董事工作制度》，建立独立董事专门会议机制。报告期内，出席专门委员会会议及独立董事专门会议如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

战略委员会 6 6 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

注：报告期内公司未召开提名委员会

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，出席会议前，能够详细审阅公司提供的会议资料，了解议案背景；会议中，独立、客观、审慎地行使表决权。作为公司独立董事，本人与公司管理层保持充分沟通，及时了解公司经营状况，密切关注重大事项进展，报告期内，本人就公司募集资金使用、利润分配、关联交易、计提资产减值准备、会计政策变更、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、员工持股计划等重要事项发表了同意的独立意见。
本人履职期间勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了本人企业管理及信息化建设专业方面的特长，对公司的经营及信息化建设进行指导，促进公司稳健发展。
（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会、关注公司 E 互动答复等方式，与公司深入交流中小股东普遍关心的问题，督促公司积极回应中小股东的关切，切实维护中小投资者合法权益。

（五）现场考察及公司配合工作的情况


报告期内，公司为本人履行独立董事职责提供了必要条件。本人通过出席董

事会及专门委员会、列席股东大会、保持与董事长及管理层或负责团队有效沟通、

参与评选公司人才选拔赛等方式，深入了解公司的经营管理情况，就公司所面临

的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况，与公司充分交换

意见。本人及时听取公司管理层对公司重要事项的汇报。……
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