公告日期：2024-04-25

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-022
安徽万朗磁塑股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 14 日以通
讯方式发出第三届董事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结
合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 4 人），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中独立董事叶圣先生、杜鹏
程先生、陈矜女士已回避表决。

本议案需提交公司股东大会听取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于独立董事 2023 年度独立性情况专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司三位现任独立董事向董事
会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，董事会对现任独立董事独立情况进行评估后认为，2023 年度公司独立董事自身以及履行职务的过程中始终保持独立性，其履职行为符合相关法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中独立董事叶圣先生、杜鹏
程先生、陈矜女士已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润为 13,547.68 万元。截至……
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