公告日期：2024-05-10

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-027

北京海量数据技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6
层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,935,721

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.1658

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书韩裕睿女士出席了本次会议；

4、公司其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 135,864,321 99.9474 71,400 0.0526 0 0.0000

2、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 135,864,321 99.9474 71,400 0.0526 0 0.0000

3、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 135,864,321 99.9474 71,400 0.0526 0 0.0000

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 135,864,321 99.9474 71,400 0.0526 0 0.0000

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。