公告日期：2022-04-15

浙江春风动力股份有限公司

董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规，以及浙江春风动力股份有限公司（以下简称“春风动力”或“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规章制度的要求，公司董事会审计委员会 2021 年度勤勉尽责，认真履行了相关职责。

现就审计委员会 2021 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由何元福先生、曹悦先生、赖民杰先生 3 名董事组成，其中何元福先生、曹悦先生为独立董事，委员会主任由具有专业会计资格的独立董事何元福先生担任，并负责召集和主持会议。

2021 年 12 月，公司董事会完成换届，同时选举组成公司第五届董事会审计
委员会。公司第五届董事会审计委员会成员为任家华先生（会计专业独立董事，主任委员）、赖民杰先生（董事、总经理、委员）、唐国华先生（独立董事、委员）。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《公司审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，对公司定期报告、日常关联交易、续聘会计师事务所等在内的重要事项，以及募集资金使用等事项进行了审议，并将相关审议意见及决议情况提交董事会。上述会议程序符合相关法律法规及公司相关制度要求。报告期内，审计委员会召开会议情况具体如下：


召开时间 会议届次 议案名称 表决结果

《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情 同意
况报告的议案》

《浙江春风动力股份有限公司 2020 年年度报告 同意
及其摘要》

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议 同意
案》

《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 同意
《关于公司 2020 年度利润分配的预案》 同意
《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 同意
第四届董事会 专项报告的议案》

2021/4/12 审计委员会第 《关于与苏州蓝石 2020 年度预计的关联交易执 同意
十一次会议 行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

《关于与杰西嘉 2020 年度预计的关联交易执行 同意
情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

《关于与誉鑫商贸 2020 年度预计的关联交易执 同意
行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2021 年度使用闲置自有资金委托理财的 同意
议案》

《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》 同意
《关于 2021 年开展远期结售汇业务的议案》 同意
《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 同意
《关于审议 2021 年度内部审计计划的议案》 同意
《关于 2021 年第一季度报告的议案》 同意

第四届董事会 《关……
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