公告日期：2024-04-27

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-028
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议。

本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的书
面通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024
年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实
际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


公司 2023 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《金能科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《2023 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《2023 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司 2023 年度利润分配方案。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬计划
的议案》


2023 年度公司监事薪酬执行情况如下：

2023年度薪酬

序号 姓名 公司职务 （万元）

计划 实发

1 潘玉安 监事会主席 30.29 30.44

2 袁静 职工代表监事 21.90 22.46

3 涂云 职工代表监事 22.63 ……
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