公告日期：2024-04-27

金能科技股份有限公司董事会

关于独立董事独立性自查情况的专项报告

一、独立董事独立性自查情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会设独立董事 4 名，2023
年 9 月，孙海琳辞任独立董事职务，崔洪芝当选为新任独立董事。因 2 名独立董
事胡元木、张陆洋连续任职即将期满 6 年，2024 年 4 月公司股东大会改选了独
立董事，独立董事胡元木、张陆洋离任，武恒光、高永峰当选为新任独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，报告期内公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司或其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，对公司报告期内独立董事和现任独立董事的独立性进行核查，确认独立董事黄侦武、胡元木、张陆洋、孙海琳、崔洪芝、武恒光、高永峰在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利害关系、重大业务往来或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求。

金能科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。