公告日期：2024-04-27

金能科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

独立董事 黄侦武

各位股东及股东代表：

本人作为金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2023年度主要履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄侦武，1964年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾经担任惠州市政协委员、中国证监会发行审核委员会委员。现为执业律师，担任北京德恒律师事务所合伙人、致欧家居科技股份有限公司、宝宝树集团独立董事。2021年3月至今担任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人投入足够的时间履行职责。2023 年努力做到亲自出席应出席的董事会，
参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。


2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》和
《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序。

报告期内，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人均亲自出席。在
出席每次会议前，对审议事项进行了认真审阅，主动与相关人员沟通获取做出决策所需要的信息，并结合自身专业背景与从业经验提出专业意见，独立、客观地行使了表决权，未对董事会审议的各项议案提出异议。

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董

事会会议

黄侦武 6 0 6 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司审计委员会成员，严格按照《审计委员会工作细则》等规定，积极参加审计委员会会议。报告期内，亲自出席了 4 次审计委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。作为独立董事，根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，本人作为提名委员会成员，亲自出席了 2 次提名委员会会议。作
为独立董事，在 2023 年对高管的聘任进行审查，对增选公司董事、独立董事事项进行任职资格进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。优化董事会组成，完善公司治理结构。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在会议召开前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，参加了 2022 年报审计沟通，充分交流了年报审计程序实施、初步
审计意见及财务报告信息等情况，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，保障审计结果的客观、公正，维护公司全体股……
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