公告日期:2024-04-27
证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2024-027
债券代码:113545 债券简称:金能转债
金能科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过,无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议的书
面通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于 2024
年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 11
名,实际参加会议并表决的董事 11 名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
(三)审阅《2023 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《金能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审阅。
(四)审议并通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(五)审议并通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会审计委员会审议并通过以上议案。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
(六)审议并通过了《2023 年年度报告及其摘要》
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司 2023 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司 2023 年度的财务及经营状况。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《金能科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。
董事会审计委员会审议并通过以上议案。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
(七)审议并通过了《2023 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。
董事会审计委员会审议并通过以上议案。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
(八)审议并通过了《2023 年度利润分配方案》
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意公司《2023 年度利润分配方案》,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
(九)审议并通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
(十)审议并通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
表决结果:赞成 11 票,反对 0 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。