公告日期：2024-06-14

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-047
债券代码：113637 债券简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）
披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 13 日召开
第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于明确公司向特定对象发行股票认购数量和认购金额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》等相关议案，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过 21,000.00 万元（含本数，已扣除前次募集资金用于补充流动资金占比超过 30%的影响）调整为 209,999,998.48 元（已扣除前次募集资金用于补充流动资金占比超过 30%的影响，最终认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量），将本次发行数量由不超过 25,641,025 股（含本数）调整为 26,649,746 股，并根据 2023 年年度权益分派实施情况，将本次发行的发行价格由 8.19 元/股调整为 7.88 元/股。同时公司按照上述调整对本次向特定对象发行股票预案进行修订，并形成《山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。相关文件已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案修订稿及相关文件的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需中国证监会作出同意注册决定等程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。


山西华翔集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日

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