公告日期：2024-04-26

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-013
恒银金融科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进 行修改，并将相关上述议案提交公司股东大会审议。

修改的具体内容如下：

修改前内容 修改后内容

第二百〇一条 公司股东大会对利润 第二百〇一条 公司股东大会对利润
分配方案作出决议后，公司董事会须在股 分配方案作出决议后，或公司董事会根据东大会召开后二个月内完成股利（或股 年度股东大会审议通过的下一年中期分
份）的派发事项。 红条件和上限制定具体方案后，须在两个
月内完成股利（或股份）的派发事项。

第二百〇三条 公司的利润分配期 第二百〇三条 公司的利润分配期
间：公司一般进行年度利润分配，董事会 间：公司一般进行年度利润分配，董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进 也可以根据公司的资金需求状况提议进
行中期利润分配。 行中期利润分配。公司召开年度股东大会
审议年度利润分配方案时，可审议批准下
一年中期现金分红的条件、比例上限、金
额上限等。年度股东大会审议的下一年中
期分红上限不应超过相应期间归属于公

司股东的净利润。董事会根据股东大会决
议在符合利润分配的条件下制定具体的
中期分红方案。

第二百〇四条 公司的利润分配形 第二百〇四条 公司的利润分配形
式：公司采取现金、股票或二者相结合的 式：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但优先采用现金分红的利 方式分配股利，优先采用现金分红的利润
润分配方式。 分配方式，其中，现金股利政策目标为稳
定增长股利。

第二百〇五条 公司利润分配的具体 第二百〇五条 公司利润分配的具体
条件：采用股票股利进行利润分配的，应 条件：采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等 当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑 真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排 盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资等因素，区分下列情形，并按照本章程规 金支出安排和投资者回报等因素，区分下定的程序，提出差异化的现金分红政策： 列情形，并按照本章程规定的程序，提出
。。。 差异化的现金分红政策：

。。。

增加内容：

第二百〇六条 公司出现下列情形之一的，可以不进行利润分配:

1.公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

2.公司最近一年末经审计的资产负债率高于 70%；

3.公司最近一年经审计的经营活动产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。