公告日期：2024-04-26

恒银金融科技股份有限公司

章 程

二〇二四年四月


目 录


第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 股 份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 23

第一节 董 事...... 24

第二节 独立董事...... 27
第三节 董事会...... 33
第四节 专门委员会...... 38
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 39
第一节 总裁及副总裁...... 40
第二节 董事会秘书...... 42
第三节 财务负责人...... 44
第七章 监事会...... 44
第一节 监事...... 44
第二节 监事会...... 45
第八章 党建工作...... 47
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 48
第一节 财务会计制度...... 48
第二节 内部审计...... 51
第三节 会计师事务所的聘任...... 51

第十章 通知和公告...... 52
第一节 通知...... 52
第二节 公告...... 53
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 53
第一节 合并、分立、增资和减资...... 53
第二节 解散和清算...... 54
第十二章 修改章程...... 55
第十三章 附 则...... 56

恒银金融科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护恒银金融科技股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共恒银金融科技股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关法律、法规和规范，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由恒银金融科技有限公司依法变更设立，在天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91120118762158867F。
第三条 公司于 2017 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，于 2017年 9 月 20 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：恒银金融科技股份有限公司

公司英文名称：Cashway Fintech Co., Ltd.

第五条 公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号

公司邮编：300308

第六条 公司注册资本为人民币 52,052 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：以技术为核心、质量为保证、管理为保障，提升团队综合价值，实现公司快速成长、和谐发展，保障股东最优利益，逐……
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