公告日期：2024-04-26

作为恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司、恒银科技”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2023年度公司召开的董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、董事会会议及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

孙卫军先生，1976年7月出生，天津大学理学院本科毕业，天津大学管理与经济学部硕士、博士研究生毕业，中共党员，正高级工程师。1998年至2006年，历任天津大学党委办公室校长办公室秘书、党委宣传部科长；2006年至2008年，历任天津龙威粮油工业有限公司董事长助理、培训部经理；2008年至2018年，历任天津聚龙嘉华投资集团有限公司总裁办公室主任、人力资源部总经理、公共关系总经理、副总裁；2017年至今，任天津新华同力管理咨询有限公司董事长、天津滨海新区企业家俱乐部副理事长兼秘书长；2018年6月至今，任恒银科
技独立董事、提名战略薪酬与考核主任委员；2020年9月至今，任九安医疗独立董事；2022年2月至今，任天津海棠知本创业科技有限公司董事总经理；2022年6月至今，任天津市企业科技创新促进会法定代表人、副会长、秘书长。

公司召开2021年第一次临时股东大会，选举本人为公司第三届董事会独立董事。本人同时在公司董事会下设的薪酬与考核委员会担任主任委员，在战略委员会、提名委员会担任委员。本人已按要求向公司董事会提交了关于2023年度独立董事独立性情况的自查报告，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位任职，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，确认本人不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况

2023年度，公司召开股东大会3次，董事会现场会议5次，本人亲自出席公司召开的所有董事会会议、股东大会，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人未对公司在本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，并按照相关规定对重大事项发表了独立意见。对公司的财务报表年度审计、关联交易等重大事项进行了有效的审查和监督，相关出席董事会及股东大会情况如下：

单位：次数

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式参 出席股东大会 以通讯方式参
董事会次数 次数 会并表决次数 的次数 会并表决次数

孙卫军 5 5 5 3 3

2023年度，公司董事会及相关专门委员会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度，且相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露。2023年度，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

2023年度，本人出席董事会专门委员会会议的情况如下：

单位：次数

专门委员会 本年应参加会 亲自出席次数 委托出席 缺席

议次数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

战略委员会 2 2 0 0

提名委员会 1 1 0 0

2023年度，本人亲自出席参加了各……
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