公告日期：2024-05-08

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年五月


目 录


《会议议程》......2
《会议须知》......4
议案一 ......6
议案二 ......14
议案三 ......19
议案四 ......20
议案五 ......25
议案六 ......28
议案七 ......29
议案八 ......30
议案九 ......37
议案十 ......38

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2023 年年度股东大会现场会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

②网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 15:00 至 2024 年 5 月 14 日 15:00
二、现场会议地点：

乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司二楼会议室

三、出席现场会议对象

1、截至 2024 年 5 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

2、登记时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 10:30--下午 18:00

3、登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券部。

五、现场会议议程


1、主持人宣布会议开始。

主持人宣读《大会须知》；

主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确认股东资格合格性；

推选监票人及统计人；

宣布会议议程；

2、审议事项：

序号 议案名称

1 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

3 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

4 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年财务决算报告》

5 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年财务预算报告》

6 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

7 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

8 《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交
易的议案》

9 《关于向银行申请年度综合授信额度的议案》

10 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。
4、与会股东及代理人对议案投票表决。

5、大会休会（统计投票表决的结果）。

6、宣布现场表决结果。

7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。

8、与会人员在股东大会记录签字。

9、宣读本次股东大会法律意见书。

10、主持人宣布会议结束。


《会议须知》

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会……
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