公告日期：2024-06-28

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-025

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席，
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日
召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于选举第五届监事会主席的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 选举公司第五届董事会董事长

根据《公司章程》的相关规定，同意选举钮法清为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会决议生效起，至第五届董事会届满之日止。

钮法清不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。

二、 选举公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员

1、战略委员会：钮法清、姚莉、张礼强为公司第五届董事会战略委员会成员，其中钮法清为主任委员。

2、提名委员会：张礼强、钮法清、唐建荣为公司第五届董事会提名委员会成员，其中张礼强为主任委员。

3、审计委员会：唐建荣、张礼强、姚莉为公司第五届董事会审计委员会成员，
其中唐建荣为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：唐建荣、王立新、张礼强为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中唐建荣为主任委员。

上述各专门委员会成员任期至第五届董事会届满之日止。

三、选举公司第五届监事会主席

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，同意选举徐荣飞为公司第五届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。
四、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，同意聘任钮法清为公司总经理。经公司董事长提名，同意聘任龚少平为公司董事会秘书。经总经理提名，同意聘任王立新、金良为公司副总经理，龚少平为公司财务负责人。经公司总经理提名，同意聘任姚莉为公司证券事务代表。任期均自本次董事会决议生效起，至第五届董事会届满之日止。

以上各高级管理人员不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格审查认可。

附件：以上各人员简历。
特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
附件：

简 历

1、钮法清，男，1958 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾
任无锡市和平农机厂车间主任、副厂长、无锡市马山换热器厂副厂长、厂长、宏盛有限执行董事、总经理、董事长；曾荣获中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖、中国机械工业科学技术奖二等奖，并曾荣获“无锡市优秀民营企业家”荣誉称号；现任本公司董事长、总经理。

2、徐荣飞，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕
业于上海交通大学制冷设备与低温技术专业。徐荣飞先生曾任江苏双良集团设计工程师、无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司机械工程师、埃克尔空调技术（无锡）有限公司技术部主管；现任本公司技术部经理、总工程师、监事。

3、王立新，男，1982 年 6 月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究
生学历。曾任无锡宏盛换热器制造有限责任公司关键客户主管、公司董事会秘书；现任本公司董事、副总经理。王立新曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖。

4、龚少平，男，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。
曾任江阴钢厂财务会计，江阴新东洋纸制品有限公司财务主管，无锡安易软件有限公司技术部经理，无锡市紫易网络技术有限公司执行董事、经理，无锡众信税务师事务所项目经理，无锡方正税务师事务所项目经理，公司太滆分公司负责人；现任本公司财务负责人、董事会秘书。

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