公告日期：2024-11-23

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-046

宁波精达成形装备股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 3 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603088 宁波精达 2024/11/22

二、 取消议案并增加临时提案的情况说明
（一）取消议案的说明
1、取消议案名称

序号 议案名称


3 《关于<宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

9 《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、
评估报告的议案》

2、取消议案原因

根据公司控股股东宁波成形控股有限公司提交的《关于向宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，因本次交易相关
文件中以 2024 年 4 月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期，股东宁波成形
控股有限公司提请公司董事会在 2024 年第一次临时股东大会议程中增加审议以
2024 年 9 月 30 日为审计基准日的重组报告书（草案）（修订稿）及其摘要、加
期审计报告、备考审阅报告。

根据股东上述临时提案情况，公司取消原提交 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于<宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》，相关议案替换为《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告、评估报告的议案》。

本次取消股东大会议案符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁波成形控股有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 10 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
29.45%股份的控股股东宁波成形控股有限公司，在 2024 年 11 月 22 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号 议案名称

《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
3

告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告、评估
9

报告的议案》

上述临时提案具体内容，详见公司在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述取消议案并增加临时提案外，于 2024 年 10 月 29 日及 11 月 20
日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案并增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 3 日9 点 30 分

召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 3 日

至 2024 年 12 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日


原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型……
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