公告日期：2024-11-23

宁波精达成形装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

浙江宁波

二零二四年十二月


目录


2024 年第一次临时股东大会议程......1
2024 年第一次临时股东大会会议须知......4
2024 年第一次临时股东大会会议议案......6议案一：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相
关法律法规的议案...... 6议案二：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案...... 7议案三: 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）》及其摘要的议案...... 17议案四：关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承
诺及补偿协议》的议案...... 18议案五：关于签订附生效条件的《关于宁波精达非公开发行股票之股份认购协议之
补充协议》的议案...... 19议案六：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议
案...... 20议案七：关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案..... 21议案八：关于《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案..... 22议案九：关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告、评估报告的
议案...... 23议案十：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性
以及评估定价公允性说明的议案...... 25议案十一：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效
性的说明的议案...... 27
议案十二：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案...... 30
议案十三：关于公司本次交易信息发布前股票价格波动情况的议案...... 31议案十四：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的

议案...... 33议案十五：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条规
定情形的说明...... 35议案十六：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定
的重大资产重组情形的议案...... 36议案十七：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定
的重组上市情形的议案...... 38议案十八：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施
重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案...... 39议案十九：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四
十三条规定的议案...... 41议案二十：关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定
的不得向特定对象发行股票之情形的议案...... 43议案二十一：关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司免于发出要约的议案44议案二十二：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
...... 45
议案二十三：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案...... 47

宁波精达成形装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 12 月 3 日上午 9:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号办公大楼五楼会议
室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张旦先生

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；

股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、董事会秘书宣读大会会议须知

二、会议议案

1、宣读议案 1《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

2、逐项宣读议案 2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

3、宣读议案 3《关于<……
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