公告日期：2024-10-30

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-035
北自所（北京）科技发展股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
八次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于
2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 9
名，实际出席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年第三季度报告》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

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