公告日期：2024-05-01

证券代码：603079
浙江圣达生物药业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料

二〇二四年五月


目录


2023 年年度股东大会会议议程 ......1
2023 年年度股东大会会议须知 ......3
议案一：2023 年度董事会工作报告 ......5
议案二：2023 年度监事会工作报告 ......11
议案三：2023 年度公司财务决算 ......16
议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ......23议案五：关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议
案 ......25
议案六：公司 2023 年年度报告及摘要......30
议案七：关于公司 2024 年度对外担保计划的议案 ......31
议案八：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ......34
议案九：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ......46
独立董事 2023 年度述职报告 ......57

浙江圣达生物药业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 13:30

网络投票：2024 年 5 月 10 日(星期五)采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份有限公司会议室。

三、会议召集人

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

四、会议审议事项

1.审议《2023 年度董事会工作报告》；

2.审议《2023 年度监事会工作报告》；

3.审议《2023 年度公司财务决算》；

4.审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

5.审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构
的议案》；

6.审议《公司 2023 年年度报告及摘要》；

7.审议《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》；

8.审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

9.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

五、会议流程

1、与会人员签到；

2、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
3、宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知；

4、选举监票、计票人员；

5、宣读本次会议议案内容；

6、听取《独立董事 2023 年度述职报告》；

7、股东发言及提问；

8、对议案进行逐项表决；

9、统计表决结果；

10、待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结
果，宣读大会决议；

11、由本次大会见证律师出具并宣读《法律意见书》；

12、与会董事在会议决议和会议记录上签字；

13、大会主持人宣布会议结束。


浙江圣达生物药业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会办公室（证券部）负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明……
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