公告日期：2024-04-27

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-020
江阴江化微电子材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报 √

告》的议案

2 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报 √

告》的议案

3 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 √

的议案

4 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》 √

的议案

5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

6 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其 √

摘要的议案

7.00 关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案 √

7.01 关于董事长殷福华2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方 √

案的议案

7.02 关于副董事长马瑞辉2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核 √

方案的议案

7.03 关于副董事长娄刚2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方 √

案的议案

7.04 关于董事徐啸飞2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案 √

的议案

7.05 关于董事姚玮2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的 √

议案

7.06 关于董事殷姿2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的 √

议案

7.07 关于独立董事董毅2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方 √

案的议案


7.08 关于独立董事承军2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方 √
案的议案

7.09 关于独立董事章晓科2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核 √
方案的议案

7.10 关于已……
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