公告日期：2024-08-20

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-028
浙江物产环保能源股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024
年 8 月 6 日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，会议由
董事长陈明晖先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年半年度
报告》《浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于对物产中大集团财务有限公司 2024 年半年度的风险评估

报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

本议案关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于对物产中大集团财务有限公司 2024 年半年
度的风险评估报告》。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2024 年8 月 20 日

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