公告日期：2024-04-27

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-003
万控智造股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于
2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯
的方式进行表决。公司已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式向全体董事
发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 1
名董事以通讯方式出席。本次会议由董事长木晓东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中的主要资产进行了减值测试。本
次计提资产减值准备的资产包括合同资产、存货、固定资产、应收票据、应收账款及其他应收款，计提各项资产减值准备合计 21,041,593.10 元。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-004）。

公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《内部控制审计报告》（天健审[2024]3879 号）。

公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2024]3881 号）、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于万控智造股份有限

公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 174,752,670.38 元，截至
2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 187,548,482.37 元。公司拟
以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。具体详见公司同日在上海证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。