公告日期：2024-04-27

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-009
万控智造股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二
届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》《关于公司监事2024年度薪酬的议案》。为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，制定如下薪酬方案：

一、薪酬构成

（一）公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（含税）；

（二）公司非独立董事及高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本薪酬、年终奖金两部分构成。

1、基本薪酬：基本的收入保障，由人力资源委员会根据岗位价值，并结合公司经营业绩情况以及行业水平综合考虑，按月发放。

2、年终奖金：以公司年度经营考核为基础，结合单位业绩完成情况确定年终奖金，年底发放。

二、薪酬标准及发放

（一）非独立董事、监事及高级管理人员基本薪酬

序号 姓名 职务 金额（元/年）

1 木晓东 董事长兼总经理 511,180.00

2 木信德 副董事长 511,180.00

3 林道益 董事兼副总经理 511,180.00

4 张振宗 董事兼副总经理 497,580.00

5 王振刚 监事会主席 /

6 王兆玮 监事 185,136.00

7 陈可乐 监事 300,000.00

8 木林森 副总经理 870,000.00

9 郑键锋 副总经理兼董事会秘书 500,000.00

10 胡洁梅 副总经理兼财务负责人 500,000.00

（二）年终奖金

年终奖金=个人年终奖基准*年终奖系数*个人年度绩效系数，个人年终奖基准由人力资源委员会根据公司《绩效管理规定》确定。

个人年度绩效系数、年终奖系数由人力资源委员会根据《绩效管理规定》规则，结合公司经营指标、单位年度业绩完成情况以及综合考评等维度实施考核，考核维度、指标、权重如下：

考核维度 考核指标 权重

单位业绩 分管单位关键指标、战略目标、关键任务 85%

及加分减分项目的完成情况

综合考评 全员核心素质、洞察力、战略目标与变革、 15%

人才发展、结果导向

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

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