公告日期：2024-04-27

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-011
万控智造股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于中国证券监督管理委员会分别于 2023 年 8 月 1 日发布《上市公司独立
董事管理办法》（证监会令【第 220 号】），于 2023 年 12 月 15 日发布《关于
修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2023]62 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61
号）等文件。万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商备案的议案》，拟对《公司章程》修改如下：

原条款 修改后条款

第一章 总则

第三条 公司于 2022 年 2 月 10 日经中 第三条 公司于 2022 年 2 月 10 日经中
国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2022 年 监会”）核准，首次向社会公众发行人民币
3 月 10 日在上海证券交易所上市。 普通股 6,000 万股，于 2022 年 3 月 10 日在
上海证券交易所上市。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
总监（或财务负责人）。 负责人。

第三章 股份

第二节 股份增减和回购

第二十四条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；


（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换公司发行的可转
可转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东权益
权益所必需。 所必需。

第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律法规 以通过集中竞价交易方式、要约方式，或者
和中国证监会认可的其他方式进行。 法律法规和中国证监会认可的其他方式进
公司因本章程第二十四条第一款第（三） 行。

项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
方式进行。 购本公司股份的，应当通过集中竞价交易方
式或要约方式进行。

第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公……
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