公告日期：2024-04-27

提名委员会工作细则

万控智造股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万控智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）,特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）并制定本细则。

第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第三条 本细则所称的董事是指非独立董事和独立董事，高级管理人员指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由总经理提名董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 提名委员会的产生与组成

第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作；召集人由提名委员会选举产生，经全体委员过半数通过，并报请董事会批准。

第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员

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会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。

第三章 提名委员会的职责权限

第九条 提名委员会行使下列职权：

（一）对董事会规模、构成提出建议；

（二）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（三）就提名或者任免董事向董事会提出建议；

（四）就聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；

（五）对董事候选人、总经理候选人及其他高级管理人员候选人审查并提出建议；

（六）评价董事会下属各委员会的结构，并推荐董事担任相关委员会委员，提交董事会批准。

（七）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定及董事会授予的其他职权。

第十条 提名委员会对董事会负责，董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

公司控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第十一条 提名委员会依照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所
业务规则和《公司章程》履行职责。

第四章 提名委员会的决策程序

第十二条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。

第十三条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总

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经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他高级管理……
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