公告日期：2024-11-28

宿迁联盛科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东会

会议资料

2024 年 12 月 6 日


宿迁联盛科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东会会议纪律须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守并执行：

一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制止。

五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

六、本次股东会公司聘请律师现场见证。

七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，会议主持方有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。


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2024 年第四次临时股东会会议议程

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日下午 14:00 时

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 6 日

网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室

（四）主持人：董事长
二、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）董事会秘书宣读《公司 2024 年第四次临时股东会会议纪律须知》；

（三）报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；
（四）选举计票人、监票人；

（五）审议会议议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立 应选董事（6）人
董事的议案

1.01 选举项瞻波先生为公司第三届董事会非独立董 √

事

1.02 选举林俊义先生为公司第三届董事会非独立董 √

事


1.03 选举缪克汤先生为公司第三届董事会非独立董 √

事

1.04 选举项有和先生为公司第三届董事会非独立董 √

事

1.05 选举李利女士为公司第三届董事会非独立董事 √

1.06 选举凌明圣先生为公司第三届董事会非独立董 √

事

2.00 关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事的议案

2.01 选举阮永平先生为公司第三届董事会独立董事 √

2.02 选举金一政先生为公司第三届董事会独立董事 √

2.03 选举徐裕建先生为公司第三届董事会独立董事 √

3.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表 应选监事（2）人
监事的议案

3.01 选举朱正炜先生为公司第三届监事会非职工代 √

……
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