公告日期：2024-10-30

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-051
倍加洁集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 19 日以邮
件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十八次会议的通知。会议于 2024年 10 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》

董事会认为公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《倍加洁集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订<倍加洁集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意对《倍加洁集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于修订<倍加洁集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意对《倍加洁集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于修订<倍加洁集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划及重大投资决策的科学性，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意对《倍加洁集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于修订<倍加洁集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》

为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，董事会同意对《倍加洁集团股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司总经理工作细则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

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