公告日期：2024-10-30

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-052
倍加洁集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 19 日以邮
件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第十二次会议的通知。会议于 2024年 10 月 29 日以现场会议形式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》

经审议，监事会认为：《倍加洁集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司2024 年第三季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

倍加洁集团股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日

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