公告日期：2024-08-28

德邦物流股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 9 月 4 日


目录


会议须知： ...... 1
会议议程： ...... 2
议案一:《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 ...... 3
议案二:《关于签署保理业务合作协议暨关联交易的议案》 ...... 6议案三:《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考
核管理制度>的议案》 ...... 9

德邦物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。


德邦物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议议程

会议时间：2024 年 9 月 4 日 15:00

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
会议召集人：董事会
会议议程：
序号 内容

主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及
一

股东授权代表所持股份数

主持人提示《德邦物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会
二

议须知》

三 推选计票人、监票人

四 审议议案

1 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

2 《关于签署保理业务合作协议暨关联交易的议案》

《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与
3

考核管理制度>的议案》

五 股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决

六 计票人、监票人统计投票结果

七 股东发言、提问，公司集中回答股东问题

八 主持人宣布现场会议表决结果

九 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果

十 见证律师宣读股东大会见证意见
十一 与会董事签署股东大会决议与会议记录
十二 主持人宣布会议结束

议案一:

《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

各位股东及股东授权代表：

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《德邦物流股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关法律法规的规定，公司通过单一选聘的方式开展了 2024 年度审计机构的选聘工作，经过综合评价，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永会计师事务所”）通过了评审考核。公司拟续聘德勤华永会计师事务所为 2024 年度审计机构。德勤华永会计师事务所具体情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

德勤华永会计师事务的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有
限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财
政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；注册地址为上海市黄浦区延安东路222 号 30 楼。

德勤华永会计师事务所具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永会计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。过去二十多年来，德勤华永会计师事务所一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永会计师事务所首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为
2……
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