公告日期：2024-04-27

德邦物流股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司）董事会全体董事认真负责、勤勉尽职，严格按照法律法规要求，从维护全体股东利益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，强化内部管理，规范公司运作；同时，围绕公司发展战略目标，较好地完成了各项任务。公司 2023 年度董事会工作报告如下：
一、2023 年度董事会履职情况

2023 年度内公司董事会由 7 名董事组成：董事长胡伟（原董事长余睿已于
2023 年 7 月 17 日离任）、副董事长陈岩磊（原副董事长唐伟已于 2023 年 3 月 31
日离任）、董事单甦、董事符勤、独立董事潘嵩、独立董事陈洁、独立董事李学军。公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。
（一）董事会会议召开及决议情况

2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议。所有董事均严格按照《公司章
程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题做出了重要决策。

2023 年度，独立董事积极出席及列席董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识，对公司经营管理、发展方向及发展战略选择等提出了积极的建议，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况


2023 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，董事会严
格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会的尽职情况

2023 年度，公司董事会各专门委员会根据相关规定详细了解公司财务状况和经营情况，参与公司治理，认真履行职责。报告期内，共召开审计委员会 9 次，主要审议公司年度报告、半年度报告和季度报告、关联交易等议案；共召开提名委员会 3 次，对公司董事、高级管理人员的任职资格等事项进行了积极审查；共召开薪酬与考核委员会 2 次；共召开战略委员会 2 次。各专门委员会在自身工作职责的要求下，为董事会的科学决策提供了专业的意见和建议，发挥了积极作用。二、2023 年行业及市场环境概述
（一）行业发展特点、周期性特征

1、物流行业为基础民生行业，与宏观经济增长速度呈现较强的正相关性
物流是畅通国民经济循环的重要环节，物流行业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，与宏观经济增长的协同性高。

根据中国物流与采购联合会公布的数据，我国社会物流总费用逐年增长，2016 年已超越美国成为全球最大的物流市场，体现了我国社会经济活动对物流服务的强劲需求。2023 年中国经济增长国际领先，根据国家统计局发布数据，GDP 总量达 126.06 万亿元，按不变价计同比增长 5.2%，中国物流行业也得到进一步发展，2023 年社会物流总费用 18.2 万亿元，同比增长 2.3%，社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.4%。

2、公路货运是物流行业的重要组成部分，季节性明显

根据中国物流与采购联合会公布的数据，社会物流总费用包含运输费用、保管费用、管理费用，其中，运输费用是最大组成部分，2023 年达 9.8 万亿元，占社会物流总费用的 50%以上。运输环节又包括航空、铁路、水路、公路等运输方
式，公路运输占比达 70%以上，在中国物流体系中发挥着重要的作用。

根据国家统计局公布的公路货运量数据，我国公路运输行业具有明显的季节性特征。从该项数据上看，第四季度通常是社会贸易和运输业的高峰，近年来受“双十一”、“双十二”、“年货节”等各大电商促销活动的叠加影响，公路货运在第四季度呈现出更为明显的季节性特征。

3、零担行业分散，市场集中度不断提升

零担运输主要针对工业生产、商贸流通的 B2B 货运需求，在货物公斤段、市场规模等方面介于快递与整车物流之间；快运为零担货运行业向高端行业延伸形成的细分市场，主要指时效快且稳定、覆盖区域广的零担运输服务，具有明显的网络规模化运营特征。近几年受国内……
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