公告日期：2024-04-27

德邦物流股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（陈洁）

作为德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，我们按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将2023 年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人陈洁，女，1970 年出生，毕业于北京大学，法学博士，中国国籍，无境
外永久居留权。本人 1992 年 7 月至 1996 年 9 月于福建省高级人民法院担任书
记员，2002 年 9 月至今任职于中国社科院法学所，担任研究员；2022 年 9 月至
今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务；本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2023 年度履职情况


1、董事会和股东大会出席情况

作为公司独立董事，本人积极参加公司各项会议，具体出席情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况

独立董事姓名

应参加董 出席现场 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
事会次数 会议次数 参加次数 席次数 次数 会的次数

陈洁 10 0 10 0 0 5

报告期内，公司的重要经营决策、关联交易、续聘审计机构等重大事项，均

依规履行了相关的审批程序。本人充分利用企业管理、法律等专业知识，客观、
独立、审慎地行使独立董事权力，和公司及相关人员保持密切沟通，认真审议了

历次董事会议案，以此保障公司董事会的科学决策，本着审慎客观的原则，对公

司各次董事会审议的议案均投同意票，没有提出异议的情况。报告期内，本人不

存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

2、董事会各专门委员会会议出席情况

公司董事会设立有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会共四个专门委员会。报告期内，本人作为提名委员会的召集人，总共组织召开

了 3 次会议，并在会上认真审查了公司非独立董事候选人的资格等事项，审议通

过后提交董事会进一步审核；作为薪酬与考核委员会委员，共参加了 2 次会议，
审议通过了相关人员薪酬、薪酬与考核委员会工作制度事项。

3、独立董事专门会议出席情况

报告期内，独立董事专门会议共召开了 1 次会议，本人亲自出席，并同意公

司 2024 年度日常关联交易预计事项。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过董事会、股东大会、电子邮件和电话等途径和公司其他


董事及董事会工作人员保持密切联系，通过公司逐月发送的经营信息简报，季度
生产经营状况，全面深入的了解公司业务、财务等多方面的重大事项。公司管理
层高度重视与独立董事的沟通交流，征求、听取独立董事的专业意见，充分保证
独立董事的知情权。相关人员能够做到积极配合，不干预独立董事独立行使职权，
为独立董事提供了必要的履职条件，期间主动与独立董事沟通监管动态及各类履
职培训事项。报告期内，本人参加了上交所组织的线上培训，学习了独立董事制
度改革解读、信息披露监管、独立董事规范履职等内容，不断提升专业知识和能
……
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