公告日期：2024-04-27

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-013
德邦物流股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日向全体董
事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十四次会议的通知，并于
2024 年 4 月 26 日以通讯与现场相结合方式召开会议。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2023 年年度报告》及《德邦物流股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》


表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年第一季度报告》

3、审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年归属于母公
司股东的净利润 745,715,721.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利
润 4,353,492,910.24 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《德邦物流股份有限公司章程》等有关规定，董事会提议公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以利润分配实施公告指定股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.79 元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本扣除回购专户中股份后为 1,019,815,388 股，以此计算，预计合计派发现金股利 80,565,415.65 元（含税），母公司剩余未分配利润 4,272,927,494.59元结转入下一年度。公司本年度实施现金分红比例占 2023 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 10.80%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销，回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划致使公司回购专用账户的股数发生变化，或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交……
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