公告日期：2024-04-29

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-003
苏州可川电子科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。

会议由董事长朱春华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2023 年年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

公司 2023 年度董事会工作报告的具体内容，详见《2023 年年度报告》全文
“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事贝政新、王世文、王亮亮分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》

公司监事会对该事项已发表明确的同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-005）及相关披露文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项已发表无异议的意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）及相关披露文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司监事会对该事项已发表明确的同意意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度内部控制评价报告》及相关披露文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的的公告》（公告编号：2024-007）及相关披露文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资金购

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2024 年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024 年第一季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司现根据……
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