公告日期：2024-04-29

苏州可川电子科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况报告如下：
一、 监事会会议召开情况

2023 年监事会共召开 5 次会议，情况如下：

会议时间 会议届次 会议审议内容

2023 年 2 月 第二届监事会第 1.《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
13 日 九次会议

1.《2022 年年度报告及摘要》；

2.《2022 年度监事会工作报告》；

2023 年 3 月 第二届监事会第 3.《2022 年度利润分配方案》；

24 日 十次会议 4.《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

5.《2022 年度内部控制评价报告》；

6.《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》。

2023 年 4 月 第二届监事会第 1.《2023 年第一季度报告》；

24 日 十一次会议 2.《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、
额度及投资期限的议案》。

1.《2023 年半年度报告及摘要》

2023 年 8 月 第二届监事会第 2.《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
28 日 十二次会议 3.《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资
期限的议案》。

2023 年 10 月 第二届监事会第 1.《2023 年第三季度报告》。

30 日 十三次会议

二、监事会对公司规范运作情况发表的意见

1、公司依法运作情况


报告期内，公司的运作及经营符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司经营决策科学合理，并建立了较为完善的内部控制制度；公司的股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权并履行义务，召集召开程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告进行了审核，认为公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整、客观地反映了公司 2022 年度、2023 年第一季度、2023年半年度和 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司 2022 年度及 2023 半年度募集资金存放与使用情况
的事项进行了审核，认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定对募集资金进行使用和管理，在所有重大方面公允反映了公司募集资金存放与使用情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

5、公司对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况，亦不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

6、对公司审计报告的审阅情况

报告期内，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，客观、公正地反映了公司的经营状况和各项经营指标。
7、对公司内部控制评价报告的审阅情况

报告期内，监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告进行了审核，认为公
司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行，对公司经营管……
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