公告日期：2017-08-26

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2017-027



石家庄科林电气股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



公司全体董事出席了本次会议。



本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。



一、董事会会议召开情况



石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议的通知于2017年8月14日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年8月25日采用通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。







二、董事会会议审议情况



会议审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>及摘要的议案》



董事会认为：编制和审核的公司《2017年半年度报告》及摘要的程序符合法



律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2017年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。



公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。



具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



（二）审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的



议案》



公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。



公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。



具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



（三）审议通过《关于2017年半年度进行利润分配和资本公积金转增股本的



预案》



经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年6月30日公司



总股本为人民币133,340,000.00元，母公司资本公积金余额为495,570,173.25元，



母公司累计可供分配利润为222,488,738.59元。综合考虑公司正常经营和长远发展、



股东即期利益和长远利益的需要，公司 2017 年半年度拟实施利润分配及资本公



积金转增股本，具体方案为：以2017年6月30日公司股份总数133,340,000股为



基数，以资本公积金每10股转增2股；以2017年6月30日公司股份总数133,340,000



股为基数，每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）。剩余未分配利润结转以后



年度分配。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。



公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该预案尚需提交2017



年第一次临时股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、董彩宏女士共 4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年。第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件1。



表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。



公司独立董事对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交2017年第一次临时



股东大会审议通过，并采用累积投票方式进行投票。



（五）审议通过《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名李晓东先生、封朝辉先生、姜齐荣先生共 3人为第三届董事会独立董事候选人，……
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