公告日期：2024-06-14

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-029
江苏美思德化学股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2024 年 06 月 05 日以电子邮件等方
式发出，通知了公司第五届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会
会议于 2024 年 06 月 12 日（星期三）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇
智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本
次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 2 人现场参会，7 人通讯参会。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会 议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公 告编号：2024-030）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议。


表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会
2024 年 06 月 14 日

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