公告日期：2024-04-27

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-017
杭州新坐标科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

《公司章程》修订前后的具体内容如下：

原公司章程条款 修改后公司章程条款

第一〇五条 独立董事对公司及 第一〇五条 独立董事对公司及
全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律和本章程的要求 事应当按照相关法律和本章程的要求独立履行职责，不受公司主要股东、实 独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实 际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人 际控制人存在利害关系的单位或个人
的影响，维护公司整体利益。 的影响，维护公司整体利益。

第一〇六条 担任独立董事应当 第一〇六条 担任独立董事应当
符合下列基本条件： 符合下列基本条件：

（一）根据法律及其他有关规定， （一）根据法律及其他有关规定，
具备担任公司董事的资格； 具备担任公司董事的资格；

（二）具备股份公司运作的基本知 （二）具备股份公司运作的基本知
识，熟悉相关法律、规章及规则； 识，熟悉相关法律、规章及规则；

（三）具备法律法规规定的独立 （三）具备法律法规规定的独立

性； 性；

（四）具备五年以上法律、经济或 （四）具备五年以上法律、会计、
者其他履行独立董事职责所必需的工 经济或者其他履行独立董事职责所必
作经验； 需的工作经验；

（五）中国证监会、上海证券交易 （五）具有良好的个人品德，不存
所和公司章程规定的其他条件。 在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监
会、上海证券交易所和公司章程规定的
其他条件。

第一〇八条 独立董事在任期届 第一〇八条 独立董事在任期届
满前可以提出辞职。独立董事辞职应当 满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并对任何 向董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起 与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说 公司股东和债权人注意的情况进行说明。独立董事辞职导致独立董事成员或 明。独立董事辞职将导致董事会或者其董事会成员低于法定或本章程规定最 专门委员会中独立董事所占的比例不低人数的，在改选的独立董事就任前， 符合法定要求或者公司章程的规定，或独立董事仍应当按照法律、行政法规、 者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟中国证监会和证券交易所及本章程的 辞职的独立董事应当继续履行职责至
规定履行职务。 新任独立董事产生之日。公司应当自独
立董事提出辞职之日起六十日内完成
补选。

第一一五条 公司董事会设立审 第一一五条 公司董事会设立审
计委员会，并根据需要设立战略、提名、 计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委 薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事 员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的……
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