公告日期：2024-04-27

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-013
杭州新坐标科技股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

本次增加日常关联交易预计事项为杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“新坐标”）及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成
依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 4 月 25 日，第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了
《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》。独立董事对上述日常关联交易事项进行审查，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

2、2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会
议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》。同意公司及下属子公司 2024 年度与关联方的日常关联交易累计金额不超过 9,120.00 万元人民币（不含税金）。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（二）2023 年度日常关联交易的预计及实际执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联方 交易主体 2023 年预计金额 2023 年实际发生额

向关联方销售商 苏特轴承 湖州新坐 600.00 718.07
品、产品 标

苏特轴承 新坐标 2,000.00 2,191.73

苏特轴承 常州海洛 800.00 709.96

向关联方购买商 启峰轴承 常州海洛 800.00 789.63
品、产品 日发精密机床 常州海洛 50.00 26.11

日发精密机床 新坐标 0.00 70.80

合计 4,250.00 4,506.30

接受关联方的劳 苏特轴承 常州海洛 100.00 78.04
务、服务 苏特轴承 新坐标 30.00 21.70

合计 130.00 99.74

向关联方租入房 苏特轴承 常州海洛 40.00 22.88
屋、设备

合计 / / 4,420.00 4,628.92

注 1：以上实际发生金额已经审计。累计超出的金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。上述差异系公司根据实际业务需求调整。

注 2：常州海洛轴承制造有限公司（简称“常州海洛”）、湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）、常州苏特轴承制造有限公司（简称“苏特轴承”）、常州启峰轴承有限公司（简称“启峰轴承”）。

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司因生产经营需要，与重要子公司少数股东控制……
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