公告日期：2024-04-26

东莞市华立实业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议文件

广东东莞

二○二四年五月


东莞市华立实业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程

一、会议时间

现场会议：2024 年 5 月 10 日 14：00

网络投票：2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室

三、会议主持人

东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生

四、会议审议事项

1、《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》；

2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

5、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

6、《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

7、《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》；

8.00、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；

8.01、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-何全洪；

8.02、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-谭栩杰；

8.03、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-孙伟；

8.04、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-孙媛媛；

8.05、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-薛玉莲；

8.06、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-黄卫祖；


8.07、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-张冠鹏。

9.00、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》；

9.01、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》-陈晨；

9.02、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》-谭权志；

9.03、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》-张子凌。

10、《关于 2024 年度期货交易额度授权的议案》；

11、《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》；

12、《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》；

13.00、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》；

13.01、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-公司章程；

13.02、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-股东大会议事规则；

13.03、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-董事会议事规则；

13.04、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-独立董事工作制度；

13.05、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-对外担保决策管理制度；
13.06、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-关联交易决策制度；

13.07、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-董事、监事及高级管理人员行为规范；

13.08、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-会计师事务所选聘制度。
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

五、会议流程

（一）会议开始

1．会议主持人宣布会议开始

2．会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案

宣读公司 2023 年年度股东大会会议议案

（三）审议议案并投票表决

1．股东或股东代表发言、质询

2．会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3．推选监票人和计票人
4．股东投票表决
5．计票人统计表决票和表决结果
6．监票人代表宣布表决结果
（四）会议决议
1．宣读股东大会表决决议
2．律师宣读法律意见书
（五）会议主持人宣布闭会


目 ……
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