公告日期：2024-04-26

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-032
东莞市华立实业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次
会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于
2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席陈晨女士主持。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会议案审议情况

1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年第一季度的经营和财务状况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日

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