公告日期:2024-07-05
证券代码:603036 证券简称:如通股份 公告编号:2024-026
江苏如通石油机械股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次
会议于 2024 年 7 月 4 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举曾智斌先生为公司第五届董事会董事长的议案》;
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举曹彩红女士为公司第五届董事会副董事长的议案》;
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》;
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》;
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》;
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
根据董事长曾智斌的提名、董事会审议通过,同意聘任许波兵先生为公司总经理,任期同第五届董事会。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;
根据总经理许波兵的提名、董事会审议通过,同意聘任周晓峰先生、陈小锋先生、李建华先生、朱天相先生为公司副总经理,任期同第五届董事会。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
根据董事长曾智斌的提名、董事会审议通过,同意聘任陈小锋先生为公司董事会秘书,任期同第五届董事会。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;
根据总经理许波兵的提名、董事会审议通过,同意聘任镇国毅先生为公司财务总监,任期同第五届董事会。
本议案具体内容详见同日在上海证……
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