公告日期：2024-06-18

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-023

江苏如通石油机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年7月4日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日

至 2024 年 7 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

4 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

累积投票议案

5.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独 应选董事（6）人
立董事的议案

5.01 选举曹彩红女士为公司董事 √

5.02 选举许波兵先生为公司董事 √

5.03 选举曾智斌先生为公司董事 √

5.04 选举伍晅先生为公司董事 √

5.05 选举王磊先生为公司董事 √


5.06 选举张友付先生为公司董事 √

6.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立 应选独立董事（3）人
董事的议案

6.01 选举徐莉蕾女士为公司独立董事 √

6.02 选举张冠军先生为公司独立董事 √

6.03 选举朱农飞先生为公司独立董事 √

7.00 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职 应选监事（2）人
工代表监事的议案

7.01 选举秦啸女士为公司非职工代表监事 √

7.02 选举黄智刚先生为公司非职工代表监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2024 年 6 月 17 日第四届董事会第二十二次会议……
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