公告日期：2024-06-28

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-049
江苏赛福天集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024
年 6 月 26 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日

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