公告日期：2024-07-16

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-053
石大胜华新材料集团股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议于 2024 年 7 月 11 日以邮件、电话方式向公司监事会
全体监事发出第八届监事会第三次会议通知和材料。

（三）本次监事会会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式在山东省东营市
垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A326 室召开。

（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有
效期及授权有效期的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况： 3 票赞成，0票弃权， 0票反对。

（二）通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决情况： 3 票赞成，0票弃权， 0票反对。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司监事会
2024 年 7 月 16 日

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